西安地铁25日起全线网恢复常态化运营
2022-01-26
为提升员工反洗钱工作效率与履职能力，践行反洗钱社会责任，促进业务经营合规发展， 农发行平和县支行开展2024年度“一把手”反洗钱专题授课，本次授课讲解了反洗钱工作基础性知识，还分析当前反洗钱工作形势、反思反洗钱工作现状、提出了下阶段反洗钱工作的要求。该行要求员工务必要严格履行反洗钱义务，守好洗钱风险的各道防线，尤其是要认真做好客户身份识别和交易记录保存工作，做好客户洗钱风险等级分类，可疑交易和大额可疑交易分析报送工作，定期开展反洗钱工作自查，及时查缺补漏。
通过“一把手”亲自带头讲反洗钱、领头学反洗钱，该行全体员工对金融机构反洗钱工作面临的严峻形势，反洗钱工作的必要性、重要性有了更加深刻的认识，对反洗钱工作要点有了更深入的了解。今后，该行将严格履行反洗钱义务，不断夯实反洗钱工作基础，持续提升洗钱风险防控水平。